Founder & Lead Investigator na Aurum, com trajetória consolidada em investigações forenses e integridade corporativa para grandes players do mercado

Trajetória de Autoridade em Integridade

Marianne Souza é especialista em Compliance e Investigação Forense com quase uma década de atuação na arquitetura de soluções de inteligência para casos de alta complexidade. Como fundadora da Aurum Inteligência Corporativa, Marianne lidera a entrega de diagnósticos técnicos que transformam dados brutos em decisões estratégicas para grandes players do setor de infraestrutura e energia. Sua trajetória profissional é marcada pela construção de metodologias proprietárias que unem a precisão da auditoria forense à agilidade exigida pela governança corporativa moderna

Expertise e Metodologia

A metodologia de atuação de Marianne Souza pauta-se no rigor técnico e na profundidade investigativa. Suas principais áreas de domínio incluem:

Investigação Patrimonial (Asset Tracing): Implementação de projetos de investigação em larga escala para a localização de ativos de difícil rastreio, incluindo aeronaves, direitos minerários, propriedade intelectual e participações societárias.

Inteligência Corporativa: Desenvolvimento de uma matriz investigativa proprietária que integra mais de 30 fontes de dados oficiais e privados, permitindo o mapeamento preciso de redes societárias e beneficiários finais (UBO).

Compliance e Auditoria: Ampla experiência em apuração de fraudes, gestão de canal de denúncias e investigações de assédio, com foco inegociável na mitigação de riscos reputacionais e financeiros.

Trajetória e Credenciais

Marianne Souza consolidou sua autoridade técnica através de passagens por instituições de referência e formação acadêmica especializada.

• Experiência Profissional: Atuou como Coordenadora de Inteligência Corporativa e Auditora Forense Sênior na Petrobras, e como Especialista Líder em investigações no Grupo Boticário, conduzindo mais de 105 investigações de alta complexidade em um período de sete meses.

• Formação Acadêmica: Possui Executive MBA em Compliance e Investigação de Fraudes pela Trevisan Escola de Negócios e extensão em Compliance Criminal pela PUC-RS.

• Certificações Internacionais: É detentora da certificação CEIIC-ARC (Certified Expert in Internal Investigations and Corporate Counterintelligence), além de especializações em Investigação Cibernética (OSINT, HUMINT e SIGINT).

• Atuação Associativa: Membro ativa do Compliance Women Committee (CWC) desde 2019, participando de iniciativas de governança, mentoria e equidade no setor.

Compromisso Aurum

À frente da Aurum, Marianne Souza eliminou as camadas de delegação comuns nas grandes auditorias, garantindo que o cliente tenha interlocução direta com a liderança técnica. O objetivo não é apenas entregar relatórios, mas fornecer Matrizes de Dados estruturadas que servem como subsídio imediato para litígios, processos de due diligence e tomada de decisão pelo C-level. Este modelo boutique assegura sigilo absoluto e conformidade técnica rigorosa com a LGPD e regulamentos anticorrupção internacionais como FCPA e UK Bribery Act.