Due diligence, asset tracing e compliance para empresas e executivos.

A Aurum Inteligência Corporativa é uma boutique de inteligência estratégica e investigação corporativa baseada no Rio de Janeiro, Brasil. Especializada em serviços de alta complexidade como Due Diligence de Integridade, Background Check, Asset Tracing (localização de ativos móveis e imóveis) e Investigações de Desvios Éticos.
Cada caso é conduzido de ponta a ponta de forma estritamente confidencial, entregando relatórios técnicos e pareceres conclusivos para a alta governança corporativa, escritórios de advocacia e family offices

Sobre a Aurum

Aurum Inteligência Corporativa — boutique de investigação corporativa Rio de Janeiro

Inteligência Investigativa de Alta Complexidade

A Aurum Inteligência Corporativa é uma boutique de investigação estratégica especializada em demandas de alta complexidade, estruturada para atuar onde a due diligence tradicional e os relatórios automatizados deixam lacunas operacionais.
Estruturada para atender ao mercado corporativo e às grandes bancas de advocacia que exigem análises independentes, profundas e com absoluta segurança jurídica.
Em um cenário de governança onde auditorias de larga escala costumam entregar apenas dados superficiais (“nada consta”), a Aurum oferece Inteligência Interpretativa Sênior. Cada investigação, desde o briefing inicial até a emissão do parecer conclusivo, é conduzida pessoalmente por nossa fundadora, garantindo que nenhuma nuance analítica ou comportamental seja perdida no processo.

+10 Anos de experiência especializada em Compliance, Governança e Inteligência Corporativa.
R$ 8,5 Milhões em volume de contratos de alta complexidade gerenciados e executados.
+200 Países cobertos com acesso a bases globais de dados, sanções e registros patrimoniais.
3 a 15 Dias Úteis de prazo médio padrão para a entrega de dossiês analíticos detalhados.
100% de Sigilo absoluto e operação protegida por rígidos protocolos de segurança da informação e conformidade com a LGPD.

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Áreas de Atuação

Due diligence de integridade — investigação reputacional e criminal

Dossiê de Integridade —Due diligence reputacional e criminal com acesso a bureaus globais, sanções internacionais (OFAC, ONU, UE) e monitoramento de mídia negativa. Indicado para sócios, executivos-chave e targets de M&A.
· 3 a 10 dias úteis.

Asset tracing — rastreamento patrimonial e localização de ativos ocultos

Inteligência Patrimonial — Asset tracing de ativos móveis e imóveis com foco em ocultação de bens. Inclui aeronaves, embarcações, participações societárias e ativos financeiros.
· 12 a 15 dias úteis

Análise de vínculos societários e mapeamento de beneficiários finais UBO

Análise de Vínculos e UBO — Mapeamento de beneficiários finais, empresas coligadas, sócios ocultos e conflitos de interesse em estruturas societárias complexas.
· 10 a 12 dias úteis.

Auditoria de Fornecedores — Revisão de contratos sob ótica de compliance: cláusulas anticorrupção, riscos de responsabilidade solidária e gaps de integridade. Classificação por nível de risco. · 7 a 15 dias úteis

Investigação de desvios internos — apuração de fraudes e assédio corporativo

Investigação de Desvios e Canal de Denúncia Externo — Investigações internas sigilosas com metodologia forense, independente do RH. Inclui apuração de assédio, fraudes e desvios éticos com relatório técnico conclusivo.
· Prazos conforme escopo.

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O Que Dizem Sobre a Aurum

Inteligência Estratégica & Governança
“Poucas pessoas reúnem tanto conhecimento técnico e de gestão na área de Compliance, Investigação e Due Diligence. Você impressionou a todos na Petrobras. É referência. Tenho certeza que a Aurum levará esse mesmo nível de excelência ao mercado.”

H. B., Especialista em Cenários e Inteligência Estratégica

Estratégia Corporativa & Market Intelligence
“A profundidade técnica, o olhar analítico, comprometimento e capricho que você construiu ao longo desses anos fazem toda a diferença em investigações desse nível. A Aurum chega para elevar o padrão das investigações corporativas no mercado brasileiro.”

L. B., Head de Revenue Growth & Analytics

Auditoria Forense & Integridade
“Sua curiosidade genuína, atenção aos detalhes e compromisso em buscar respostas completas demonstram um nível de dedicação admirável. Ela não se limita ao superficial — aprofunda, questiona e propõe soluções fundamentadas.”

H. N., Especialista em Compliance, Investigação e Forense

O DIFERENCIAL AURUM

Inteligência Interpretativa Sênior

Cada investigação é conduzida pessoalmente pela fundadora, do briefing à entrega. Nenhuma nuance analítica ou comportamental é delegada ou perdida no processo.

Investigação de Ponta a Ponta

Não entregamos apenas “nada consta”. Nossas análises oferecem parecer conclusivo sobre a exposição de risco real — prontos para suporte a litígios e tomada de decisão executiva.

Ecossistema Tecnológico Global

Ferramentas de mineração de dados com acesso a mais de 40 fontes especializadas nacionais e internacionais: OFAC, ONU, UE, ANAC, ANTAQ, CVM, TCU, TSE, B3, Receita Federal e cartórios extrajudiciais.

Sigilo e Segurança Jurídica

Operação boutique focada em discrição absoluta, conformidade com a LGPD e materialidade das evidências. Cada relatório é um ativo jurídico.

Independência Total

Sem conflito de interesses. Cada análise parte do zero, garantindo imparcialidade absoluta e conclusões defensáveis em qualquer instância.

Solicitar Diagnóstico de Risco

LIDERANÇA TÉCNICA

Marianne Souza
Founder & Lead Investigator

Quase uma década de experiência em Compliance, Investigação Forense e Inteligência Corporativa.
Histórico de execução em projetos de alto valor para empresas dos setores de energia, bancário, educação, varejo, entretenimento e infraestrutura – incluindo contratos com órgãos públicos federais e estatais de grande porte.
Cada investigação conduzida pela Aurum passa pessoalmente pelas mãos da fundadora.
Nenhuma nuance analítica, comportamental ou reputacional é delegada ou perdida no processo

Marianne Souza — Founder e Lead Investigator da Aurum Inteligência Corporativa

Formação & Certificações

MBA · Compliance e Fraudes Corporativas — Trevisan Escola de Negócios
Certificação CEIIC-ARC · Especialista em Inteligência Investigativa e Compliance — ESENI-ARC
Certificação OSINT · HUMINT · SIGINT · Investigação Cibernética em Fontes Abertas — Peritum
Especialização · Investigações Internas Corporativas — ForExperts
Extensão · Compliance Criminal — PUC-RS
Formação · Implementação de Programa de Compliance — LEC
Normas Internacionais · ISO 37001 · ISO 37002 · ISO 37008

Fale com a Liderança Técnica

Parcerias Estratégicas

Uma rede seletiva de especialistas acionada conforme a natureza de cada caso.

A Aurum integra, quando necessário, profissionais de excelência cujas competências ampliam a profundidade e a precisão das nossas entregas.

Manoela Ferreira Leal · Psicóloga | Essência — Saúde Organizacional e Desenvolvimento Humano
Psicologia Corporativa & Saúde Organizacional

Especialista em saúde mental corporativa e bem-estar organizacional, com passagens por Vale, SulAmérica e Enel, e formação em Psicologia pela PUC-Rio com dois MBAs pela FGV. Manoela integra nossa rede para demandas que envolvem conformidade com a NR-1 — garantindo suporte técnico especializado em saúde mental no trabalho de forma complementar às nossas investigações corporativas.

Parceria Aurum e Essência — compliance e saúde organizacional

O que você precisa saber antes de contratar:

A Aurum atende fora do Rio de Janeiro?

Sim. Atendemos em todo o Brasil e realizamos investigações internacionais com acesso a bases globais de sanções, registros patrimoniais e dados societários em mais de 200 países. Nossa operação é 100% remota e segura — a localização do cliente ou do alvo investigado não limita o escopo da análise.

A Aurum atende empresas de qual porte?

Atendemos médias e grandes empresas, escritórios de advocacia, family offices, holdings e departamentos de compliance que exigem análises independentes e de alta profundidade. Nosso modelo boutique garante que cada caso seja conduzido pessoalmente pela fundadora — sem delegação e sem relatórios automatizados.

Em quanto tempo recebo o relatório?

Os prazos variam conforme o escopo: Dossiê de Integridade — 3 a 10 dias úteis. Análise de Vínculos e UBO — 10 a 12 dias úteis. Inteligência Patrimonial e Asset Tracing — 12 a 15 dias úteis. Auditoria de Fornecedores — 7 a 15 dias úteis. Investigações de Desvios — conforme escopo definido no briefing.

Como funciona o sigilo das minhas consultas?

Cada projeto recebe um código interno de identificação. Operamos sob Acordo de Confidencialidade (NDA) em todas as etapas, com descarte seguro de dados após a entrega e conformidade total com a LGPD. Os relatórios são emitidos com disclaimers de confidencialidade e distribuição restrita. Nenhuma informação sobre clientes ou alvos é compartilhada com terceiros sob qualquer circunstância.

O que é Due Diligence de Integridade?

É uma investigação aprofundada sobre pessoas físicas ou jurídicas para identificar riscos reputacionais, criminais, patrimoniais e de conformidade antes de uma contratação, parceria ou transação. Diferente de uma simples consulta de cadastro, a Due Diligence de Integridade cruza dezenas de fontes especializadas e emite um parecer conclusivo sobre o nível real de exposição ao risco.

Qual a diferença entre Due Diligence e Background Check?

Background Check é uma verificação pontual de antecedentes — cadastro, processos judiciais e restrições básicas. Due Diligence de Integridade é uma análise completa e interpretativa que cruza mais de 40 fontes nacionais e internacionais, mapeia vínculos societários, rastreia patrimônio e emite parecer conclusivo de risco. A Aurum entrega Due Diligence — não apenas listagem de dados.

O que é Asset Tracing e quando devo contratar?

Asset Tracing é o rastreamento e localização de ativos móveis e imóveis com foco em ocultação de bens. É indicado em disputas societárias, processos de divórcio com alto patrimônio, recuperação de crédito, litígios judiciais e investigações de fraude. A Aurum rastreia imóveis, veículos, aeronaves, embarcações, participações societárias, ativos financeiros e propriedade intelectual — inclusive no exterior.

O que é UBO e por que identificar o beneficiário final é importante?

UBO — Ultimate Beneficial Owner — é a pessoa física que efetivamente controla uma empresa, independentemente de quem aparece formalmente no contrato social. Identificar o UBO é fundamental em operações de M&A, due diligence de fornecedores e compliance anticorrupção, pois estruturas societárias complexas são frequentemente usadas para ocultar conflitos de interesse, sanções internacionais ou vínculos com pessoas politicamente expostas (PEP).

O que é uma investigação de desvios e como ela difere de uma auditoria interna?

Uma investigação de desvios é conduzida de forma independente do RH e da auditoria interna da empresa — o que garante imparcialidade e validade jurídica das conclusões. A Aurum conduz apurações de assédio moral e sexual, fraudes corporativas e desvios éticos com metodologia forense, entrevistas estruturadas e relatório técnico conclusivo com classificação de risco — pronto para suporte a litígios trabalhistas e decisões da alta gestão.

Como a Aurum garante a conformidade com a LGPD nas investigações?

Toda investigação conduzida pela Aurum utiliza exclusivamente fontes lícitas — registros públicos, bases regulatórias e bureaus especializados autorizados. Os dados coletados são tratados com finalidade específica, armazenados com segurança e descartados após a entrega do relatório. Operamos com base legal legítima para o tratamento de dados sensíveis e emitimos relatórios com disclaimers de confidencialidade e distribuição restrita.

O que é o Selo Pró-Ética da CGU e como a Aurum pode ajudar?

O Selo Pró-Ética é uma certificação da Controladoria-Geral da União que reconhece empresas comprometidas com integridade e ética nos negócios. A Aurum apoia empresas na estruturação e diagnóstico de seus programas de compliance para atender aos critérios exigidos pela CGU — incluindo canais de denúncia, políticas anticorrupção, due diligence de terceiros e investigações internas independentes.

Qual a diferença entre uma boutique de investigação e uma grande consultoria?

Grandes consultorias de investigação operam com equipes numerosas e delegação em cascata — o sócio vende e analistas júnior executam. Na Aurum, cada investigação é conduzida pessoalmente pela fundadora, do briefing ao parecer conclusivo. Isso garante profundidade analítica, sigilo absoluto e nenhuma perda de nuance entre quem recebe o caso e quem o entrega. Para demandas de alta complexidade e sensibilidade, esse modelo boutique é o único que garante o nível de rigor exigido.