O que é Inteligência e Investigação Corporativa?
A Investigação Corporativa é o pilar fundamental para a mitigação de riscos em um ambiente de negócios cada vez mais complexo e regulado. Na Aurum Inteligência Corporativa, a investigação vai além da simples coleta de dados; trata-se de um processo forense estruturado, voltado para a proteção de ativos, integridade reputacional e suporte à tomada de decisão estratégica de lideranças C-level. Sob a liderança técnica de Marianne Souza, nossa metodologia une a precisão de auditorias de grande escala à agilidade de uma consultoria especializada.
Quando a Investigação Corporativa é Essencial?
As organizações demandam respostas rápidas e precisas diante de cenários de incerteza. Nossa atuação é focada em identificar desvios, localizar ativos de difícil rastreio e fornecer subsídios técnicos para litígios e compliance. Atuamos preventivamente e em caráter corretivo em frentes críticas:
• Investigação de Fraudes Internas: Identificação de padrões comportamentais e irregularidades financeiras.
• Apuração de Assédio e Conduta: Processos investigativos estruturados para violações éticas e de políticas corporativas.
• Due Diligence Reputacional: Análise profunda de terceiros e parceiros de negócios para M&A e contratações estratégicas.
Nossa Metodologia de Alta Performance
Nossa inteligência operacional é baseada em protocolos proprietários que garantem a integridade da cadeia de custódia e conformidade total com a LGPD e normas internacionais como ISO 37001 e 37002.
Inteligência de Dados e Rastreamento de Ativos (Asset Tracing)
Utilizamos a integração técnica de mais de 30 fontes de dados oficiais e privados para mapeamento de grupos econômicos e beneficiários finais (UBO). Nossa especialidade abrange a localização de ativos complexos, como aeronaves, direitos minerários e propriedade intelectual, transformando dados brutos em inteligência acionável.
Investigação Forense e Digital
Desenvolvemos uma metodologia proprietária que integra mais de 40 fontes de dados oficiais e privadas, permitindo um mapeamento granular de grupos econômicos, vínculos societários e identificação de beneficiários finais (UBO) em múltiplas jurisdições. Nossa expertise em asset tracing vai além da consulta convencional, abrangendo a localização de ativos complexos — como aeronaves, embarcações, direitos minerários e propriedade intelectual – com o rigor necessário para subsidiar decisões de litígio, execução patrimonial e gestão de riscos. Transformamos volumes massivos de dados brutos em inteligência acionável e relatórios interpretados, fundamentais para a segurança estratégica de C-levels e investidores.
Expertise da Liderança
Todo projeto conduzido pela Aurum conta com a expertise de Marianne Souza, profissional com trajetória consolidada na Petrobras e Grupo Boticário. Com certificação internacional CEIIC-ARC e MBA em Compliance e Investigação de Fraudes, Marianne assegura que cada investigação mantenha o mais alto rigor técnico exigido pelo mercado atual.