--- title: "Investigação Corporativa e Forense: Metodologia Aurum" description: "O que é Inteligência e Investigação Corporativa? A Investigação Corporativa é o pilar fundamental para a mitigação de riscos em um ambiente de negócios cada vez mais complexo e regulado. Na..." url: https://auruminteligencia.com.br/investigacao-corporativa/ date: 2026-05-29 modified: 2026-05-29 author: "Marianne Souza" type: page lang: pt ---# Investigação Corporativa e Forense: Metodologia Aurum## O que é Inteligência e Investigação Corporativa?A (https://auruminteligencia.com.br/investigacoes-corporativas/) é o pilar fundamental para a mitigação de riscos em um ambiente de negócios cada vez mais complexo e regulado. Na Aurum Inteligência Corporativa, a investigação vai além da simples coleta de dados; trata-se de um processo forense estruturado, voltado para a proteção de ativos, integridade reputacional e suporte à tomada de decisão estratégica de lideranças C-level. Sob a liderança técnica de Marianne Souza, nossa metodologia une a precisão de auditorias de grande escala à agilidade de uma consultoria especializada.## Quando a Investigação Corporativa é Essencial?As organizações demandam respostas rápidas e precisas diante de cenários de incerteza. Nossa atuação é focada em identificar desvios, localizar ativos de difícil rastreio e fornecer subsídios técnicos para litígios e compliance. Atuamos preventivamente e em caráter corretivo em frentes críticas:• **Investigação de Fraudes Internas:** Identificação de padrões comportamentais e irregularidades financeiras.• **Apuração de Assédio e Conduta:** Processos investigativos estruturados para violações éticas e de políticas corporativas.• **Due Diligence Reputacional:** Análise profunda de terceiros e parceiros de negócios para M&A e contratações estratégicas.## Nossa Metodologia de Alta PerformanceNossa inteligência operacional é baseada em protocolos proprietários que garantem a integridade da cadeia de custódia e conformidade total com a LGPD e normas internacionais como ISO 37001 e 37002.## (https://auruminteligencia.com.br/ocultacao-de-bens-dissolucao-societaria/)Utilizamos a integração técnica de mais de 30 fontes de dados oficiais e privados para mapeamento de grupos econômicos e beneficiários finais (UBO). Nossa especialidade abrange a localização de ativos complexos, como aeronaves, direitos minerários e propriedade intelectual, transformando dados brutos em inteligência acionável.## Investigação Forense e DigitalDesenvolvemos uma metodologia proprietária que integra mais de 40 fontes de dados oficiais e privadas, permitindo um mapeamento granular de grupos econômicos, vínculos societários e identificação de beneficiários finais (UBO) em múltiplas jurisdições. Nossa expertise em *asset tracing* vai além da consulta convencional, abrangendo a localização de ativos complexos — como aeronaves, embarcações, direitos minerários e propriedade intelectual – com o rigor necessário para subsidiar decisões de litígio, execução patrimonial e gestão de riscos. Transformamos volumes massivos de dados brutos em inteligência acionável e relatórios interpretados, fundamentais para a segurança estratégica de C-levels e investidores.## Expertise da LiderançaTodo projeto conduzido pela Aurum conta com a expertise de Marianne Souza, profissional com trajetória consolidada na Petrobras e Grupo Boticário. Com certificação internacional CEIIC-ARC e MBA em Compliance e Investigação de Fraudes, Marianne assegura que cada investigação mantenha o mais alto rigor técnico exigido pelo mercado atual.## PERGUNTAS FREQUENTESComo a Aurum garante o sigilo das investigações?A interlocução é direta com a fundadora, eliminando camadas de delegação e assegurando absoluto sigilo e rigor técnico em cada etapaQuais os prazos médios de uma investigação?A metodologia Aurum permite otimização de processos que reduziram em até 30% o tempo médio de conclusão de investigações, sem perda de profundidade analíticaOs relatórios da Aurum servem para suporte jurídico?Sim, todos os dossiês são estruturados para suporte imediato a execuções judiciais, suporte a litígios e processos de due diligence de alta performance.##### Solicite a Análise de Risco para sua EmpresaPrecisa de suporte especializado em investigações corporativas? Entre em contato para uma conversa confidencial com nossa liderança técnica.(http://wa.me/5521985748519)